华闻传媒:第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

原首脑:华闻传媒:第七届董事会2017年高音部暂时相识定案公报

有价证券密码:000793 有价证券缩写:华闻传媒 公报编号:2017-003 华闻传媒封锁集团趣味趣味限定公司 第七届董事会 2017 年高音部暂时相识定案公报 本公司及董事会当船员以誓言约束传达宣布物质的真实、精确、达到结尾的, 缺席虚伪记载、给错误的劝告性提到或名家放弃。 一、董事会相识召集制约 华闻传媒封锁集团趣味趣味限定公司第七届董事会 2017 年高音部临 时相识的相识告诉于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件的方法收回,2017 年 1 月 6 日以新闻报道报道开票表决方法召集。相识应到董事 5 人,实到董事 5 人; 相识由董事长汪方怀有身份地位的人掌管,公司监事和初级完成任职于列席了相识; 相识契合《公司条例》等在流行中的法度、行政规章、必须穿戴的和《公司条例》 的规则。 二、董事会相识讨论制约 相识讨论如次事项并以记名开票开票表决方法产生定案: (一) 讨论并经过《在流行中的补充董事的请求》。 开票表决产生:满意、喜欢 5 票、支持 0 票、弃权 0 票。 满意、喜欢名字薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国为公司第七届董事会非 孤独董事报考者,名字张会丽、施海娜为公司第七届董事会孤独董事 报考者。(董事报考者简历附后) 孤独董事报考者供职资历和孤独性需提请深圳有价股票进行易货贸易等在流行中的 机关复核无异议后方可涉及公司 2017 年高音部暂时伙伴大会讨论。 公司第七届董事会孤独董事陈建根、郭全中、黄辉就前述的名字发 表了孤独视域。 -1- 本请求尚需涉及公司伙伴大会讨论。 (二)讨论并经过《在流行中的召集 2017 年高音部暂时伙伴大会的议 案》。 开票表决产生:满意、喜欢 5 票、支持 0 票、弃权 0 票。 董事会确定于 2017 年 1 月 23 日召集 2017 年高音部暂时伙伴 大会,具体物质详见同日在公司任命传达宣布普通的上宣布的《在流行中的召 开 2017 年高音部暂时伙伴大会的告诉》(公报编号:2017-006)。 三、备查提供纸张 (一)经与会董事签名并以塞住董事会印记的董事会定案; (二)深市请求允许的别的提供纸张。 以此方式公报。 华闻传媒封锁集团趣味趣味限定公司 董 事 会 二○一七年贾纽厄里六日 附件:董事报考者简历 薛国庆,男,1990 年 2 月诞,两年制专科学校。靠在上面的常州兴顺开化传媒有 限公司监事,国广至阴传媒用桩区分趣味限定公司监事。其与朱亮、朱金玲存 在相干相干,其与本公司、有钱人公司 5%在上文中趣味的伙伴、实践把持人 在相干相干,与本公司别的董事、监事和初级完成任职于不在相干 相干,未有钱人本公司趣味,近来五年未受过中国1971证监会及别的在流行中的部 门的处分和有价股票进行易货贸易惩戒。其产生断层背弃信仰被实现人或背弃信仰倾向话题, 其契合《公司条例》等相互关系法度、法规和规则请求允许的供职需要量。 朱亮,男,1967 年 4 月诞,高中。曾使狂喜于阜宁稀土元素的氧化物工商业限定 公司,完成日常公司运营。靠在上面的阜宁稀土元素的氧化物新特材料趣味限定公司条例定代表 -2- 人、实现董事兼执行经理。其与薛国庆、朱金玲在相干相干,其与本 公司、有钱人公司 5%在上文中趣味的伙伴、实践把持人在相干相干,与本 公司别的董事、监事和初级完成任职于不在相干相干,未有钱人本公司 趣味,近来五年未受过中国1971证监会及别的在流行中的机关的处分和有价牲畜市场 所惩戒。其产生断层背弃信仰被实现人或背弃信仰倾向话题,其契合《公司条例》等 相互关系法度、法规和规则请求允许的供职需要量。 朱金玲,女,1989 年 1 月诞,两年制专科学校。靠在上面的国广至阴资产完成有 限公司董事长兼法定代理人人,常州兴顺开化传媒趣味限定公司实现董事兼 执行经理、法定代理人人。其与薛国庆、朱亮在相干相干,其与本公司、 有钱人公司 5%在上文中趣味的伙伴、实践把持人在相干相干,与本公司其 他董事、监事和初级完成任职于不在相干相干,未有钱人本公司趣味, 近来五年未受过中国1971证监会及别的在流行中的机关的处分和有价股票进行易货贸易惩 戒。其产生断层背弃信仰被实现人或背弃信仰倾向话题,其契合《公司条例》等相互关系 法度、法规和规则请求允许的供职需要量。 黄永国,男,1966 年 2 月诞,复旦大学哲学系卒业。曾任中国1971 国际播送站时政、科学与技术、体育记日志者编辑程序,中国1971国际播送站新闻报道中 心体育系出发,中国1971国际播送站多普通的开展问询处副出发,中国1971国 际播送站国际流行音乐频率总监,中国1971国际播送站速度开展使工作 室出发,北京的旧称国广光荣海报趣味限定公司董事长,国广联系开化(北京的旧称) 趣味限定公司董事长,中国1971国际播送站至阴资讯同上中心出发,中国1971国 际播送站中外扩大播送中心出发,中国1971国际播送站新闻报道中心主 任兼至阴资讯播送总监。靠在上面的国广至阴传媒用桩区分趣味限定公司副总统。其 与本公司、有钱人公司 5%在上文中趣味的伙伴、实践把持人在相干相干, 与本公司别的董事、监事和初级完成任职于不在相干相干,未有钱人本 公司趣味,近来五年未受过中国1971证监会及别的在流行中的机关的处分和有价证券 进行易货贸易惩戒。其产生断层背弃信仰被实现人或背弃信仰倾向话题,其契合《公司条例》 等相互关系法度、法规和规则请求允许的供职需要量。 -3- 张会丽,女,1982 年 1 月诞,北京的旧称大学会计职业博士。曾任北京的旧称 师范大学教师。靠在上面的北京的旧称师范大学兼职教授。2016 年 12 月联结深圳证 券进行易货贸易控制的孤独董事训练班并存在证明。其与本公司、有钱人公司 5%在上文中趣味的伙伴、实践把持人、本公司别的董事、监事和初级完成 任职于不在相干相干,未有钱人本公司趣味,近来五年未受过中国1971证监 会及别的在流行中的机关的处分和有价股票进行易货贸易惩戒。其产生断层背弃信仰被实现人或 背弃信仰倾向话题,其契合《公司条例》等相互关系法度、法规和规则请求允许的任 职需要量。 施海娜,女,1981 年 7 月诞,香港理工大学会计职业及财务学博士。 曾任复旦大学完成学院教师。靠在上面的复旦大学完成学院兼职教授,兼差无 锡普坦中心趣味趣味限定公司孤独董事。2014 年 11 月联结上海有价牲畜市场 所控制的孤独董事训练班并存在证明。其与本公司、有钱人公司 5%在上文中 趣味的伙伴、实践把持人、本公司别的董事、监事和初级完成任职于不 在相干相干,未有钱人本公司趣味,近来五年未受过中国1971证监会及其 他在流行中的机关的处分和有价股票进行易货贸易惩戒。其产生断层背弃信仰被实现人或背弃信仰责 任话题,其契合《公司条例》等相互关系法度、法规和规则请求允许的供职需要量。 -4-归属搜狐,检查更多

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